Обновлено 7 сентября 2016: SEC сняла обвинения.
Группа предприимчивых славян, проживающих в США, России и Украине, обвиняется в незаконном получении на бирже прибыли в сумме более ста миллионов долларов. Группа состояла из хакеров и финансистов. Хакеры взломали две американские базы раскрытия информации публичных компаний (сервисы, через которые компании, торгующиеся на бирже, публиковали пресс-релизы о своих финансовых результатах). Финансисты, в свою очередь, совершали сделки, получая информацию раньше остальных участников рынка, и построили сеть компаний и брокерских счетов.
Любопытным нюансом оказалось то, что в деле фигурирует мальтийская компания Exante, которая в прошлом году начала активно продвигать свои брокерские услуги в тусовке московских трейдеров. Положительные отзывы про нее писали весьма заметные люди. Вероятно, заработав на доступе к информации, группа пыталась инвестировать деньги в создание бизнеса. Ну, или им просто нужна была массовка, чтобы собственные сделки прикрывать.
Официальный комментарий EXANTE:
EXANTE считает необходимым дать официальный комментарий по поводу заявления американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) no. 2015-163 от 10 августа 2015 года, а также по поводу «сенсационных» публикаций в прессе, которые были им инициированы.
EXANTE имеет лицензию, выданную европейским регулятором – Управлением по финансовым услугам Мальты (MFSA). Мы являемся брокерской компанией и предоставляем прямой доступ (Direct Market Access) практически ко всем мировым торговым площадкам.
Вопреки утверждениям, содержащимся в жалобе SEC, а также публикациям в СМИ, которые опираются на эти утверждения, компания EXANTE никогда не была и в настоящий момент не является хедж-фондом. Наша бизнес-модель – это быстрое и качественное исполнение торговых заявок наших клиентов.
Жалоба SEC полностью искажает представление о характере деятельности EXANTE и о бизнес-модели компании, которая полностью соответствует требованиям регулятора.
EXANTE – это бренд, который пользуется заслуженным уважением в профессиональном сообществе. Его создание – результат упорного труда. Наша компания создавалась трейдерами для трейдеров, и нам удалось реализовать принцип «единого окна» при работе с любыми рынками и финансовыми инструментами. Мы дорожим своей репутацией и не допускаем никаких незаконных операций.
В настоящий момент мы тесно сотрудничаем с MFSA и другими регуляторами, поскольку в наших интересах разрешить эту ситуацию как можно быстрее. Мы не сомневаемся в том, что в ближайшее время официальные органы подтвердят, что мы действуем исключительно в рамках закона.
Считаем важным отметить, что все офисы компании работают в штатном режиме. Операции по всем банковским и брокерским счетам компании проводятся без ограничений. Мы продолжаем предоставлять клиентам доступ на все рынки, указанные на официальном сайте компании, включая американские торговые площадки NYSE, NASDAQ, NYMEX, CME и другие. Торговые заявки транслируются на биржи без задержек, исполнение сделок производится так же, как и всегда.
Все соглашения с клиентами, включая условия торговли, комиссии и платежи, которые являются одними из самых привлекательных на рынке, остаются в силе. Запросы клиентов обрабатываются в обычном порядке.
https://exante.eu/ru/press/releases/693/