BBC получила доступ к материалам уголовного дела админа BTC-e, ознакомилась с его показаниями про Малофеева и ФСБ

BBC, ознакомившись с уголовным делом пользователя admin BTC-e (Алексей Билюченко), выцепило оттуда много интересного:

1. Информацию о причастности Малофеевых к дальнейшему, происходившему с активами BTC-e
2. Информацию о желании ФСБ получить все сведения о клиентах BTC-e
3. Информацию о получении ФСБ всех криптовалют от Алексей Билюченко (450 млн долларов)

В конце апреля 2018 года, за несколько месяцев до презентации Vladex, Билюченко в очередной раз приехал в Москву и якобы отправился в офис Малофеева в «Новинском пассаже» на Садовом кольце. На тот момент его основной проект — Wex — вполне успешно работал, хоть и потерял позицию в топ-20 самых популярных криптобирж мира.

На этой встрече уже не обсуждались перспективы биржи Vladex, вместо этого «Антон» предложил Билюченко отдать «холодные кошельки» — флеш-карты, на которых в зашифрованном виде хранились криптовалютные активы биржи Wex. Эти поистине «золотые» флешки admin всегда носил с собой.

Билюченко отдал флешки, затем его повезли в приемную ФСБ на Кузнецком мосту в Москве. Там admin c сопровождающими ждали два с половиной часа, после чего «Антон» завел его в комнату, в который были несколько людей в штатском. Билюченко утверждает, что эти люди в течение 40 минут задавали вопросы по работе Wex.

На этом поездки по Москве не закончились. «Антон» увез admin’а в элитный отель Lotte на Новинском бульваре, где Билюченко провел ночь под охраной. Причем один из охранников якобы хотел остаться с Алексеем в той же комнате, и только после его возмущения взял стул и сел у входа в номер.

На следующий день, 26 апреля, Билюченко вновь отвезли в «Новинский пассаж». Там, утверждает admin, «Антон» якобы потребовал отдать всю криптовалюту, хранящуюся на кошельках Wex, заявив, что она пойдет в «фонд ФСБ России».

Проведя в отеле под охраной еще одну ночь и, по его словам, «опасаясь за свою жизнь», Билюченко согласился перевести биткоины и другую криптовалюту. 27 апреля его привезли в офис рядом с отелем и предложили показать баланс биржи. Билюченко достал ноутбук, вставил в него флеш-карты и запустил процесс расшифровки, который длился около 12 часов.

Увиденное на экране не могло не впечатлить: на Wex на тот момент хранилась криптовалюта биржи на сумму, эквивалентную 450 млн долларов, говорит Билюченко в показаниях. Как минимум часть этих денег принадлежали клиентам Wex.

По словам Билюченко, «Антон» сказал, что для подготовки к переводу средств потребуется около двух недель. Близкий к следствию собеседник предполагает, что на тот момент у собеседников Билюченко просто еще не было собственных криптокошельков.

Билюченко увезли в аэропорт, откуда admin улетел в Новосибирск, что подтверждается данными системы «Розыск-Магистраль»: на его имя были взяты два билета из Москвы — на 26 и на 27 апреля.

Спустя две недели, в середине мая, Билюченко вернулся в столицу по просьбе «Антона». Все в том же «Новинском пассаже» «Антон» якобы потребовал от admin’а, чтобы он перевел всю криптовалюту на новые кошельки. Билюченко сделал это, после чего его отпустили в Новосибирск. В «Розыск-Магистрали» отражено, что на 15 мая у Билюченко было два купленных билета до Москвы и — вероятно, на всякий случай — три обратных, на 17-е, 18-е и 19-е числа.

Показания admin’а косвенно подтверждаются данными порталов, отслеживающих криптовалютные транзакции. По данным порталов Blockchain.com и Explorer.Litecoin.net, 16 мая с известных кошельков биржи ушли 30 тысяч биткоинов и 700 тысяч лайткоинов. По курсам на середину мая 2018 года они стоили примерно 350 млн долларов.

Биткоины в «фонд ФСБ»: как исчезли $450 млн с криптобиржи Wex

Лучшие комментарии

  • Контекст комментария

    wex.timeline@gmail.com

    >>Кто обещал, какие полномочия были давать обещания?

    Цитирую Би-би-си:

    >>В распоряжении Би-би-си есть копия документа, озаглавленного «Меморандум о взаимопонимании» и якобы подписанного Малофеевым и Билюченко. Цель проекта сформулирована витиевато — построение во Владивостоке «на базе существующей биржи (Wex — прим. Би-би-си) новой биржи как специальной инфраструктуры расчетов для сохранения финансового-экономического суверенитета Российской Федерации».

    Как минимум одна бумажка была. Никто не знает, был ли по ней миллион правок, согласований прочего, но факт взаимодействия зафиксирован.

    По рискам все было хорошо взвешено. Недооценена тупость рейдеров.
    В стране здорового человека сервису предлагают легализоваться, иначе а-та-та. Сервис морозит аккаунты и требует принести: паспорт, загран. паспорт, платежку за коммуналку, справку о судимости, видео с демонстрацией фейса и документов одновременно… мороз может продолжаться бесконечно. На выходе получаем белый и пушистый сервис и часть активов для собственных нужд, за которыми никогда не обратятся.
    В стране курильщика активы сервиса «передаются в Фонд ФСБ», а некоторые личности усердно натягивают кейсы про пирамидосы, на кейс отжатия бизнеса.

Добавить 82 комментария

  • Ответить

    Я потерял на Вексе около 200 тысяч долларов. Любопытно, что наши государственики вместо того чтобы майнить — отобрали крипту у своих граждан.

    Ашманов скажет, что и похрену, пусть грабят. Типа хорошо, что грабят.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    С чего ты взял, что это были «государственники»?
    До того, как ты «потерял 200 тысяч долларов», ты имел дело с очень конкретными криптопреступниками. И доверил им свои битки.

    Но потерял почему-то из-за каких-то воображаемых «государственников».

    Может, ты имеешь в виду американских государственников, которые заблокировали BTC-e?

  • Ответить

    Начать стоит с того, что БТЦ-е — это была единственная биржа для условного СНГ. Там большинство клиентов были граждане России. Первый вопрос, как государство защитило граждан своих? Правильно, заблокировало Роскомпозором и лишило единственной площадки. Нам, гражданам России, просто сказали: крипта вам нельзя хотеть.

    Тем не менее, биржа продолжила работу подпольно, но получила арест Винника — с целью ограбить биржу американцами.

    Как в этом случае повела себя Россия? Игнор темы, никакой помощи ни Виннику, ни бирже, ни пользователям.

    Далее были заявления админа о том, что он попытается спасти биржу. Увы и ах, скорее всего это правда — люди в погонах просто вывернули карманы и отправили на улицу.

    Ашманов, вот как именно государство позаботилось обо мне, скромном гражданине России? Я переживу, конечно, потерю 30−40 битков, но это в чистом виде грабеж.

  • Ответить

    >> как государство защитило граждан своих? Правильно, заблокировало Роскомпозором и лишило единственной площадки.
    >> Тем не менее, биржа продолжила работу подпольно, но получила арест
    >> Как в этом случае повела себя Россия? Игнор темы, никакой помощи

    вы, чото, батенька, совсем куку туже. Наверно либо И.С. укусил либо потеря 200К привела к помрачению рассудка.
    Сами то себя прочтите? Вы кудато там во чтото непойми куда, в МММ, рабоающий подпольно, да еще уже и запрещенный государством — ввалили бабок. И разумеется они там и пропали — все подпольные казино (да и не подпольные) делаются чтобы сделать кидок. Иначе нафига оно?
    Так ктоже должен вас спасать? С какого перепугу да еще и силами госструктур, существующих на госденьги?
    В банке то прои хлопке государство силами АСВ страхует на 1.4 млн. Тут понятно — банк имел лицензию от гос-ва, платил взносы в АСВ. И какбы государство несет некую (и то не 100%) отвественность.
    А тут то причем вообще кто либо, кроме собравшихся добровольцев подпольной биржы?

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    В чём глупости? Про АСВ и налоги, страхование вкладов? Это глупости?

    Почему твои похождения по черному миру должно страховать государство?
    Ты решил навариться на новой теме, как все лохи. Тебя кинули, как всех лохов. Почему государство должно за тебя вписываться?
    Налогов ты платить не планировал, верно?

    А японское государство за Гокс вписывалось? А американское за Шёлковый путь?

    никакой помощи ни Виннику

    Это неверно, просто ты об этом мало знаешь. Но одно дело помощь российскому гражданину на чужбине, а другое — лохам, которым не грозит ни арест, ни экстрадиция.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Если бы вам, «гражданам России», сказали бы: вам в казино и игровые автоматы в Москве нельзя, а ты бы всё равно пошёл подпольно играть — и остался бы без штанов, попав под рейд — ты бы тоже претензии «государственникам» предъявлял? Типа, я уже почти выигрывал, а тут ваш этот рейд!

  • Ответить

    Ашманов, японское государство расследует Гокс.

    Не очень понимаю, какая связь между силкроудом и моими битками. Я не понимаю, почему мои битки спиздили люди в погонах. Сцуко, государственники мне запретили и себе спиздили. Ну нормально так?

    Да, к подобному исходу я был готов. Сумма для меня хоть и большая, но не критическая.

    Кстати, с налогами у меня тоже нормально всё. А то выдумки тут строчите, по сути клевету.

  • Ответить

    Кстати, я ещё знаю истории, как государственники пиздили у людей битки. Именно под лозунгами и красивыми словами входили в доверие, чуть ли ни детей уже женили, а потом кидали на бабло.

    Ещё эпичную историю знаю как сын государственника (многоуважаемого) кинул одноклассника на 50 тысяч рублей. Так сказать, со школьной скамьи навыки нужные нарабатывал. Кинуть одноклассников на бабло, потом одногрупников развести и как-то тоже обезжирить, потом батя в госкорпорацию на стажировку посадит.

  • Ответить

    ФСБ поступило в этой ситуации стандартно, как это принято у спецслужб, более этично, чем ЦРУ торгующая наркотиками.
    У любой дееспособной спецслужбы есть потребность в черном нале, тем же информаторам платить, не из бюджета же на это тратить деньги, чтобы уточнуть в бюрократии?

    У меня к ФСБ один вопрос, как так получилось, что об этой операции стало известно широкой публике?
    Банальная ошибка, или системная деградация?

    Управлять спецслужбами очень сложно.
    С одной стороны, необходимо с пониманием относится к их систематическим выходам из юридических рамок, иначе эффективность будет стремиться к нулю…
    С другой стороны, у любого сотрудника спецслужбы, которому системно разрешено выходить за рамки закона, появляется соблазн накопить на домик у иностранного моря…

    По настоящему, управлять спецслужбой можно только через идеологию. Если ее нет или она тухляк, то баланс между системными злоупотреблениями и пользой для общества будет нарушен.

  • Ответить

    Директору ФСБ РФ, Бортникову Александру Васильевичу.
    Обращение
    Cогласно публикации Русской Службы ВВС, в Фонд ФСБ под попечительством Константина Малофеева и Антона Немкина, поступили денежные средства клиентов платежного сервиса WEX на сумму 450 миллионов долларов США в виде цифровых активов.
    Среди поступивших в Фонд ФСБ средств находились и мои денежные средства. Перечисление моих денежных средств в Фонд ФСБ со мною не согласовывалось. Разрешения на проведение такой операции я не давал. Прошу вернуть мои денежные средства.
    В случае невозврата принадлежащих мне денежных средств, я буду вынужден обратиться к участковому с требованием о возбуждении уголовного дела в отношении Фонда ФСБ.

  • Ответить

    >>вам в казино и игровые автоматы в Москве нельзя, а ты бы всё равно пошёл подпольно играть — и остался бы без штанов, попав под рейд

    Ашманов — лицемер. Только с словом «рейд» угадал.
    Криптовалюты не запрещены в РФ. По мнению суда апелляционной инстанции, криптовалюта не может быть расценена применительно к ст. 128 ГК РФ иначе как иное имущество. Платежный сервис WEX находился в юрисдикции Сингапура. Ах, да…рейд. Темные личности пользовались платежным сервисом, надо было пресечь. Только не объясняет это дальнейшую конвертацию криптовалют в фиат без суда и следствия.

  • Ответить

    >> Джигсо, ты какие-то глупости пишешь, явно тупой провокатор. Где гражданам России легально покупать и продавать битки? Назови площадку.

    какойто туповатый и всамом деле. Да раз не разрешен пока — значит и нигде. Нешто бьином ньютона?
    В какихто странах одно запрещено в других другое гдето вапще почти все.В одних странах и наркоту выращивают и употребляют и оружие в свободной продаже. В других секим башка за это. Везде свои особенности. Теже и обычные казино. Гдето на каждом углу, гдето запрещено.
    С чего вдруг такое сложилось мнение, что прям РФ самая наисвободнешая и безбашенная вообще из всех стран в этом смылсе?
    Не устраивает — можно нацелиться на переезд в страну, где это разрешено. Темболее, есть деньги. Способов полно — от брака до всяких бизнес и инвесторских программ, разброс цен от 100 до 1000 000 обычно.

    >> Офигеть, если им покататься надо будет, они машины угонять станут?

    вы с Луны чтоли рухнули? Это какраз все прописано в законах об оператвно розыскной деятельности и т. п. Имеют право изымать для нужд.

    >> Кстати, с налогами у меня тоже нормально всё. А то выдумки тут строчите, по сути клевету.

    не иметь долгов по налогам не означает что их прямо нет. Просто они не выявлены и не начислены, посокольку в данном случае эти самые битки пока вне правового поля. И порядок начисления не определен. Кстати, возможно что когда будет определен, то они не будут обрлагаться налогами.
    А раз чтолибо, какаялибо деятельность, не регламентирована, то она и не защищается. Это как 2×2 понятно.
    С другой стороны. вы можете просто как гражданин которого кинули мошенники тупо на бабаки (а в данном случае — это именно так можно квалифицировать) — можете настрочить заявление. И будут обязаны принять. Другое дело, что будет ли результат. А может какраз и будет — если ваше заявление попадет в струю с коньюнкутрной точки.

  • Ответить

    >>Имеют право изымать для нужд.
    Приемлемое с неприемлемым мешаете. В одной цивилизованной стране, за хищение средств при расследовании дела Silk Road, агенты Шон Бриджес (USSS) и Карл Марк Форс (DEA) сели на 6 лет каждый, с конфискацией.

  • Ответить

    В России не ловят тех, кто кидает на бабки, не ловят мошенников и вообще даже заявление не примут. Или помаринуют 10 дней и отписку дадут.

    И вообще, о каком изъятии вы тут пишите? Их просто спиздили и поделили между собой. Никакого изъятия не было, всё исключительно на доверии админа, которого кинули.

  • Ответить

    бтце работала бы и по сей день, если бы не госдеп со своим KyC !
    Складывается впечатление, что навязанный госдепом KyC всем биржам без исключения это естественный ход вещей и не стоит на этом заострать свое внимание
    Пусть одно государство получит контроль над всем рынком (нам (чиновникам)ведь не надо, мы баксы в спортивные сумки складываем и детей туда учиться отправляем …кому нужна эта тупая крипта)
    Уважаемый Ашманов попробуйте купить хоть на 1000р биткоина не засветив госдепу свои паспортные данные. Может после этого поймете кто на самом деле ЛОХ ?

  • Ответить

    >>В России не ловят тех, кто кидает на бабки, не ловят мошенников и вообще даже заявление не примут.
    Неправда. Заявления принимают. Насколько мне известно, есть 3 уголовных дела, не считая админского и казахстанского против Васильева.
    Вы подали заявление? Помогаете инициативной группе по возврату средств WEX? Отписки можно обжаловать. Нет жалобы — нет проблемы. Если Вы будете только лишь в комментариях сетовать, а Малафья немного подсуетится, то ничего ему за рейдерство не будет.
    >>И вообще, о каком изъятии вы тут пишите? Их просто спиздили
    Полностью согласен с Вами. «Изъятие» в кавычки надо брать, чтобы было понятно, что это эвфемизм.

  • Ответить

    децкий сад какойто. Все, что связано хоть с какими то деньгами по определнию является рисковым делом. И если защищено недостаточно — обязательно будет атака и не одна. Потому все и прописывают законодательно, потом всякие службы безопасности, охрана, полиция, армия, блаблабла. И то не факт, что будет без потерь — тащут все везде все что плохо лежит. Включая само государство. Это нормально. Вопрос — только в соотношении %.
    Оттого все эти затраты на обеспечение и являются такими большими. А также и налоги еще. И хеджирование всех видов.
    Что при более подробном подсчете сразу корректирует сверхприбильность всех проэктов.
    В данном же случае — сами то задумайтесь. Ну не существует (пока) способа безопасного и долгого манипулирования заметными суммами денег при полном отсутствии каких либо средств защиты.
    Это было бы сильнее всех вообще атомных бонб и космоса, какбы такое случилось. Это бы перевернуло вообще весь мир с хранилищами, инкассаторами, турмами, биржами, границами и так далее.
    Просто профессионалы проанализируют оптимальный способ подломить интересный объект и реализуют. Дальше дело в технологии. Может кража может грабеж может шантаж блаблабла. А может (скорее всего) и давно пасли, сами уверяли что все под контролем. Ждали когда эта затея жиру накопит побольше. Как это было с ммм, властилинами и так далее. Там тоже в итоге админы и попали под раздачу.

  • Ответить

    В упор не читаете, что я пишу.

    В данном конкретно случае площадке пообещали одно — легализацию и правовой статус, а на деле просто ограбили пользователей, тупо всех кинули. Так работает государство, оно так с пенсиями поступает.

    Единственный вывод тут один — биткоины хранить самому, а любые слова и обещания воспринимать только как попытку ограбить. Т.е. не работать с государством на доверии, только жесткий контракт на блокчейне.

    Что это означает? Это означает, полную утрату доверия к институту государства. Чисто аппарат насилия, от которого не жди хорошего.

  • Ответить

    >> В данном конкретно случае площадке пообещали одно — легализацию и правовой статус, а на деле просто ограбили

    что значит конкретно пообещали? Кто обещал, какие полномочия были давать обещания? Чем и где это регламентировано?
    Закон то принимается — милион согласований по всем ведомствам, заключения, экспертизы, процедуры.
    Да и просто коммерческий контракт, договор серьезный. Каждая буква сверяется, миллион правок юристы сторон согласовывают прежде чем заключить. Да еще и однозначность терминов, да однозначное понимание и трактовка формулировок, блаблабла.
    А это какое то аморфное нечто. Оно только в головах чудиков вот таких наивных и содержится.
    Но видимо это просто такое необходимое этапное какбы осознание реалий. После расставания с иллюзиями про дедмороза. Другой вопрос — во сколько денег это обходится. Ктото и сто баксов потерял — уже резко поумнел. Комуто не повезло на большие суммы.

  • Ответить

    >>Кто обещал, какие полномочия были давать обещания?

    Цитирую Би-би-си:

    >>В распоряжении Би-би-си есть копия документа, озаглавленного «Меморандум о взаимопонимании» и якобы подписанного Малофеевым и Билюченко. Цель проекта сформулирована витиевато — построение во Владивостоке «на базе существующей биржи (Wex — прим. Би-би-си) новой биржи как специальной инфраструктуры расчетов для сохранения финансового-экономического суверенитета Российской Федерации».

    Как минимум одна бумажка была. Никто не знает, был ли по ней миллион правок, согласований прочего, но факт взаимодействия зафиксирован.

    По рискам все было хорошо взвешено. Недооценена тупость рейдеров.
    В стране здорового человека сервису предлагают легализоваться, иначе а-та-та. Сервис морозит аккаунты и требует принести: паспорт, загран. паспорт, платежку за коммуналку, справку о судимости, видео с демонстрацией фейса и документов одновременно… мороз может продолжаться бесконечно. На выходе получаем белый и пушистый сервис и часть активов для собственных нужд, за которыми никогда не обратятся.
    В стране курильщика активы сервиса «передаются в Фонд ФСБ», а некоторые личности усердно натягивают кейсы про пирамидосы, на кейс отжатия бизнеса.

  • Ответить

    Билюченко сделал это, после чего его отпустили в Новосибирск.

    *На китайском:* Ну не расстреляли же.

    «криптовалюту, хранящуюся на кошельках Wex, заявив, что она пойдет в »фонд ФСБ России».»

    «Александр Панков»
    «Типа хорошо, что грабят.
    »

    Теоретически, это — экспроприация тогда уж. Лёгкая деноминация баланса биржи, так сказать. С кем не бывает.

    «Сумма для меня хоть и большая,»

    Да уж, $200,000 обидно так потерять, довольно густо. Ну, не по густоте прямо густо, но густо. Считай, гражданство Сент Кис-Киса или там 10 хат в РФ или 1 трейлер в Калифорнии или можно купить билет, Шенген и поехать в Италию или другую тёплую страну Евросоюза и экспроприировать дома, как нормальные понаехавшие с Марокко (Снежная Нигерия-то не богаче), а деньги в Швейцарию, в банк положить (хотя да, позорно немнжк, но кризис, может пустят). В общем, обидно, да. Я б расплакалась, но я знаю человека, которая 10 лет в тупорылую лотерею Гринкарт играла и фактически она потеряла $2,000,000, если бы просто взяла да как-то поехала и устроилась со временем в Гулугулу или Эпл хотя бы, а не занималась верованиями в лотереи.

    Но есть и положительные моменты. Ведь 200к — это всего едва 0,06%, хотя частников и жалко. Но ведь есть и другие, кто там был на бирже, вполне можно себе представавить, как бедняжки из учреждений, проводили закупочки всех этих кластеров и перфокарт видеокарт под видом «эксзоскелетиков для детишек с травмами» и т.п., а по факту воровали электричество, жгли нефть, майнили и бежали скорее на мутную биржу. Поэтому очень теоретически можно сказать, что деньги вернулись в бюджет.

    «В данном конкретно случае площадке пообещали одно — легализацию и правовой статус»

    Это ж вроде второй этап, сразу после разрешения расплачиваться в магазинах скриншотами купюр.

  • Ответить

    >>Поэтому очень теоретически можно сказать, что деньги вернулись в бюджет.
    Никаким возвратом в бюджет тут близко не пахнет. Если будут посадки с конфискацией, тогда может быть…, но это не точно.

    >>майнили и бежали скорее на мутную биржу
    Главная цель в жизни майнера продать добытое чтобы отбить (купить еще) оборудование, покрыть расходы. Далее купить какой-нибудь предмет роскоши, ведь ради этого все и затевалось… У них нет склонности к накопительству. Исключение — «посеры», но те по определению у себя все хранят, потому что «посить» по другому никак.
    Сервис мутный или нет — майнеру без разницы, майнинг тоже не запрещен. Где курс лучше, туда и несут.

  • Ответить

    Панков, просыпайся, если государство не пособно начислять и взимать налоги в какой либо платежной системе или валюте, она автоматически становится врагом государств, те кто пользуется ею, также становятся врагами.

    Ожидать от государства, что оно будет защищать пользователей крипты, так же глупо, как ожидать от капиталистов популяризации социалистических идей.

    Ты не полном серьезе считаешь, что государство обязано возлюбить врага своего?

    PS Зачем ты 200 000 на бирже хранил?
    Я понимаю, когда пару битков там хранят для удобства пользования, но зачем 200 000? Почему у себя не хранил?
    Смысл крипты, если ты пользуешься ей как обычной централизованной валютой, но без традиционных гос. гарантий?

  • Ответить

    Демидов, ну вот опять эта чушь про налоги, которые никак не зависят от способов платежа. Почему-то существуют вполне себе десятки бирж и в других юридикциях их государства не грабят, а даже наоборот помогают и следят. Вексу тут не повезло, они же «наши» русские уловные, для чужих юрисдикций они инородные, а Отечество видишь как поступило…

    Я не был свидетелем, но вот могу себе легко поверить в эту историю. Если тебя водят «уважаемые люди» по разным местам, рассказывают как сейчас всё легализуется, ты начинаешь доверять и потом у тебя просто отбирают крипту.

    Не стоит забывать, что люди в погонах зарабатывают не только на воровстве бюджета. Они ещё и просто народонасление грабят, богатеньких буратин обезжиривают. Собственно, они делают всё что угоно под видом работы на благо государства.

  • Ответить

    >чушь про налоги, которые никак не зависят от способов платежа.

    Панков, не включай дурака, от способа платежа все очень даже зависит, начислить полный объем налогов при черном нале практически невозможно, биткоин это еще более черный нал.

    >и в других юридикциях их государства не грабят, а даже наоборот помогают и следят.

    В каких? В Китае? В микроскопических, которые ничего не могут, поэтому и не пытаются? Или в США, хозяине битка?

    >Если тебя водят «уважаемые люди» по разным местам, рассказывают как сейчас всё легализуется

    Панков, ты чего наивную девочку строишь? Если уже начали «водить», то все, лохотрон накрыли, теперь вопрос, что делать с лохотронщиками, отпустить если все отдадут, или закрыть если в отказ пойдут.

    >люди в погонах зарабатывают не только на воровстве бюджета.

    Сейчас на бюджете меньшая часть денег чинушами делается, вопрос не в этом, а в том, где брать черный нал спецслужбам, которые без него не могут нормально работать. Грабить лохотронщиков считаю допустимо, все лучше, чем наркоту продавать.

  • Ответить

    прочитал эту всю заметку, капец ваще. Человек таскал на флешках с собой несколько сот лямов валюты. Небось там уже очередь начала выстраиваться из экспроприаторов.
    Еще как удивительно гуманно его вытрясли. Да и отпустили живьем. Даже не верится в такой гуманизьм. И то, что он там одну-другую флэшку не прикроил.
    Вообще както не стыкуется вся эта история. Както слишком все вегетариански.

  • Ответить

    После хищения крипты жаловаться можно только в ООН, мы это уже обсуждали тут

    Похитило (если похитило) ресурсы WEX ФСБ или ФСБшники — мягко говоря большая разница, из статьи BBC не очень этот момент очевиден

    Если внутри ФСБ существует и легализована (хотя бы в рамках самого ФСБ) такая чёрная касса с таким источником пополнения — это, ну я не знаю. Интересная новость?

  • Ответить

    >>лохотрон накрыли, теперь вопрос, что делать с лохотронщиками
    Платежный сервис WEX не был лохотроном. Конвертация криптовалют и фиата была прозрачная и предсказуемая, как в приложении банка на телефоне. Можно сказать, что обслуживала лохотроны — да. Но вот WEX закрылся, а лохотроны связанные с криптовалютной тематикой не пропали. Дмитрий Васильев пиарит очередной лохотрон PRIZM, украл $3кк клиентских средств с WEX и не скрывает этого, а его даже в розыск не объявили в РФ.

    >>грабить лохотронщиков считаю допустимо
    Лохотронщиков сажать надо, а не грабить, если факт доказанный. Болгария 200 000 биткоинов с контрабасов получила — вот это допустимо. Примерно в тоже время в РФ отчитались о закрытии РАМП, спецслужбы должны были много получить с наркобарыг, если сами не крышевали. Судя по тому что другой маркетплейс, Гидра, живет — крышуют. Это к слову о том, что наши спецслужбы не торгуют наркотиками, как ЦРУ.

  • Ответить

    >Платежный сервис WEX не был лохотроном.

    Все криптовалюты в принципе пока лохотрон, так как их покупают в надежде на рост курса, который ничем не обеспечен, кроме как притоком новых лохов, а не в качестве платежного средства.
    Крипты это МММ пока по большей части, в меньшей уклонение от налогов, наркота и прочий треш и угар. Хочется верить, что хотя бы 1% транзакций носят «мирный» характер.

    >и фиата была прозрачная и предсказуемая, как в приложении банка на телефоне.

    В каком банке сотрудник носит пол ярда чужих денег на своем ноутбуке? WEX об этой особенности своего бэк-офиса сообщал своим клиентам?
    О какой прозрачности вы говорите?

    >Лохотронщиков сажать надо, а не грабить, если факт доказанный.

    В стране эльфов и розовых пони? Чтобы сотрудники спецслужбы жили на одну зарплату? Или чтобы финансирование информаторов шло из бюджета?

    >Это к слову о том, что наши спецслужбы не торгуют наркотиками, как ЦРУ.

    Я этого не утверждал, я лишь написал, что отбирать у лохотронщиков лучше, чем наркотики продавать.

  • Ответить

    Человек отнес своё «иное имущество» в огранизацию, которая не имела лицензии на манипуляции с ним (кстати, какие нужны лицензии для работы с чужим «иным имуществом»?).

    Внимание вопрос: что должно сделать правовое государство в этом случае?
    а) Принудить организацию вернуть имущество гражданам и прекратить деятельность (начать уголовное дело против организаторов — опционально)
    б) Изъять всё имущество граждан в фонд ФСБ без суда и следствия (организатор — отпущен)

  • Ответить

    >>Хочется верить, что хотя бы 1% транзакций носят «мирный» характер.
    Почти все транзакции арбитражные. Во время перекосов на рынках нагрузка на платежные сети не просто так вырастает — участники рынка пытаются быстрее выровнять образовавшиеся перекосы и извлечь из этого прибыль.

    >>О какой прозрачности вы говорите?
    Я говорю о прозрачности совершения конвертации из одной денежной единицы в другую. Сколько комиссия, моментальная или отложенная конвертации, ликвидность и тренд.

    >>В стране эльфов и розовых пони?
    В стране здорового человека.

    >>Чтобы сотрудники спецслужбы жили на одну зарплату?
    Да! Чтобы было меньше анекдотов про «дали пистолет и крутись как хочешь».

    >>Или чтобы финансирование информаторов шло из бюджета?
    https://roem.ru/08−11−2019/280747/kashira-data-centry/ Сюда ферму для ФСБ и пусть добывают чистые, ни с кем не аффилированные биткоины для информаторов. За биткоинами WEX такой шлейф тянется и до и после, что даже Малафья зассал и через своих адвокатов приглашал порешать вопросики с пользователями MTGox https://www.coindesk.com/2-billion-lost-in-mt-gox-bitcoin-hack-can-be-recovered-lawyer-claims А Вы их предлагаете на информаторов тратить. Очень умно!

    И да. Отдельные сотрудники ФСБ не равно ФСБ. У Билюченко свои друзья в новосибирском УФСБ есть исходя из последних данных https://forklog.com/v-krymu-nachata-proverka-po-faktu-hishheniya-bitkoinov-u-klientov-birzhi-wex/ и именно поэтому он живой.
    Вы пытаетесь представить все так, будто это государство украло. Украли личности, которые ассоциируют себя с государством, совершенно незаслуженно я считаю.

  • Ответить

    >участники рынка пытаются быстрее выровнять образовавшиеся перекосы и извлечь из этого прибыль.

    Я и говорю, сплошной МММ…

    >Я говорю о прозрачности совершения конвертации из одной денежной единицы в другую.

    О фиктивной прозрачности вы говорите! Ведь никто из клиентов WEХ не догадывался о том, как их битки хранятся «на самом деле» ?

    >В стране здорового человека.

    Это где? Я таких не знаю…

    >Да! Чтобы было меньше анекдотов про «дали пистолет и крутись как хочешь».

    С чего вы решили, что это анекдот?

    >А Вы их предлагаете на информаторов тратить. Очень умно!

    Их нельзя в баксы перевести? Или нельзя потерять историю при конвертации в другие крипто валюты?

    >Вы пытаетесь представить все так, будто это государство украло.

    Нет, я лишь пишу о том, что если это спецслужба отжала, то это допустимо. Решил поиграть в подпольную рулетку, будь готов к рискам, на последнее не играй.

    Как вы себе представляете черную кассу ФСБ не оформленную на конкретных людей? Как вы себе такую представляете в ЦРУ? Продали самолет героина и деньги казначейству перечислили?

    США использовали наркобизнес для финансирования подрывной деятельности ЦРУ против других государств. ЦРУ и Управление по борьбе с наркотиками (чью деятельность в своих странах запретили Венесуэла и Боливия) действовали в качестве вспомогательной силы в международной наркоторговле, превратив США в настоящую империю наркоторговли.

    https://inosmi.ru/economic/20151218/234850836.html

    Черная касса всегда будет контролироваться конкретными людьми, а не юридическим лицом. Она всегда будет пополняться также конкретными людьми и выглядеть это всегда будет как отжим в пользу конкретных лиц, а не государства.

    >которые ассоциируют себя с государством, совершенно незаслуженно я считаю.

    Эти личности и есть государство, новое дворянство, нравится вам или нет (мне нет).

  • Ответить

    >>Эти личности и есть государство, новое дворянство
    Хотите считать себя мещанином — отговаривать не стану. Не разделяю Ваше мнение. Играющий в православного дворянина, который думает, что получил индульгенцию от царя. На такую формулировку согласен. Надеюсь, «дворянин» заедет в тоже помещение что и Наполеон Соколов.

    >>Я и говорю, сплошной МММ…
    Сплошной МММ — это когда принес, положил и получаешь проценты ни за что. Самые умные из этой касты бегают и приглашают других делать так же, потому что понимают — кто последний, тот и оплачивает банкет.
    Фонда, форекс, крипта и финансовые потоки между этими рынками для Вас МММ, тогда я могу лишь развести руками.

    >>Нет, я лишь пишу о том, что если это спецслужба отжала, то это допустимо.
    >>Решил поиграть в подпольную рулетку, будь готов к рискам, на последнее не играй.
    Круг замкнулся, опять «допустимо», «казино». Ну вот вам повтор ответа «недопустимо», «платежный сервис».

    >>Ведь никто из клиентов WEХ не догадывался о том, как их битки хранятся «на самом деле» ?
    Про биткоины догадывались, знаете ли. Очень прозрачная платежная сеть. А вот где рубли и доллары платежного сервиса непонятно до сих пор! Был известен только один счет в чешском банке, который Дмитрий Васильев успешно «изъял». $3кк знаете ли как-то маловато, где-то должно лежать на минимум на порядок больше, но об этом не принято вспоминать. И это я сейчас не про «Сокровища Винника», за которыми по легенде охотится Хавченко.

    >>С чего вы решили, что это анекдот?
    С того, что это известный бородатый анекдот.

    >>Их нельзя в баксы перевести? Или нельзя потерять историю при конвертации в другие крипто валюты?
    Можно, тут тонкость в том, на сколько хорошо подготовлен условный противник. Если внутри РФ, против граждан РФ, то сойдет. Против спецслужб США вероятно нет. Через китайский Binance размазывать тонким слоем, под чутким прищуром, как вариант. Первый раз его завалили. Вручную можно было определить, когда ETH c WEX обменяли на BTC и куда вывели с Binance.

  • Ответить

    хренотень какаято. Человек в одиночку держит такие суммы денег и ходит просто так. Он может и дом не запирает? Темболее полмира вкурсе, что он эти деньги имеет. Просто как на блюдечке с каемочкой.
    Это по причине тупости? Или жадности? или специально чтобы хлопок совершить и потом руками развести? Думаю — третье.
    Тут логика как и в МММ. Нормальный человек туда и 100 долл не вложит — галимый стрем.
    Следовательно, по определению будут сплошные Буратины. Причем — еловые.
    Как было и со всеми МММ, когда адже сотни тыщ обманутых — а глава ходит себе и поплевывает. Эта толпа (модификация стокгольмского синдрома) — еще и охраняет его (надеется на чюдо).
    Таким образом, нарочитый тупизм — отсекает серьезных (и следовательно — зубастых и опасных вкладчиков) и привлекает отсеянного лоха. И хлопок становится безопасным даже для зиц-председателя (он — такойже потерпевший, надо его пожалеть).
    Ну, что. Блестящий психологический и экономико-криминальный этюд. Думаю, в основе лежала какраз пирамида, дабы лохи побольше денег завели. Ну и истории про 12 часов дешифрации флэшек, блаблабла. И что неизвесно кто номер в Лотто бронировал. Ага.

  • Ответить

    >>Он может и дом не запирает?
    Хавченко приезжал, а зайти не смог. Видимо, все-таки запирает.

    >>Тут логика как и в МММ. Нормальный человек туда и 100 долл не вложит — галимый стрем. Следовательно, по определению будут сплошные Буратины. Причем — еловые.
    Павлу Дурову сообщите, вдруг не знает. В какой-то промежуток времени он держал на счете сервиса 2000 биткоинов.

    >>И хлопок становится безопасным даже для зиц-председателя (он — такойже потерпевший, надо его пожалеть).
    Зиц-председатель уже посидел в Италии.

    >>Таким образом, нарочитый тупизм — отсекает серьезных (и следовательно — зубастых и опасных вкладчиков) и привлекает отсеянного лоха.
    Отсева не было. Швыранули всех. Зубастым и опасным возвращали позже, первый раз такая процедура была через Жуха.

  • Ответить

    >> Отсева не было. Швыранули всех. Зубастым и опасным возвращали позже, первый раз такая процедура была через Жуха.

    вы себе противоречите. То что кинули всех = это понятно, проект закрывается. Это какраз те самые зубастики понимают прекрасно — кто по опыту кто по интуитивному таланту. Но. Возвращали зубастикам — значит, реестр ху их ху велся и планировался заранее.
    Видители, ну не бывавет, не бы ва ет затей такого рода — случайных и не распланированных по ролям. Просто вот ну не бывает в природе. В истории тоже небыло. А история шулерства и высокого мошенничества — уходит в глупину веков.
    Рекомендую вам внимательно, от начала и до конца (важно!) перечесть пиесу Н.В. Гоголя «Игроки».
    И найти 100500 совпадений.
    Нет ничего нового под Луной. Есть просто новые творческие интрепретации вечных сюжетов.

  • Ответить

    >>вы себе противоречите.
    Уточняю. Отсева в том виде, который Вы изначально рисовали — глупые буратины, несущие деньги в HYIP — не было. Если бы Вы помнили, о чем писали ранее, ощущения противоречия у Вас не возникло.

    Про высокое мошенничество вообще смех, на авось все делалось. Не удивился бы если в первые два месяца после швыра Дима Васильев внезапно еще одну дырку заимел в голове как его польский коллега, которому повезло меньше в аналогичной ситуации. Bitfinex&Tether, вот где высокое мошенничество, в подвешенном состоянии умудряются $1ккк собрать, и все довольны (пока).

  • Ответить

    >>Рекомендую вам внимательно, от начала и до конца (важно!) перечесть пиесу Н.В. Гоголя «Игроки». И найти 100500 совпадений.
    Ну такая себе рекомендация. Пьеса больше прекликается с вышеупомянутым Bitfinex, где под якобы замороженные $880кк и 4ккк нарисованных ими же суррогатов доллара (USDT) собирают $1ккк с инвесторов.

  • Ответить

    Wex.timeline, тут нет публики, способной что-то понять, ну разве что Ашманов, но он популист и на публику скорее будет чушь молоть. Что-то типа депутата Федорова от ИТ.

    А Джигсо и Демидов просто недалекие чуваки, просто несут что где-то услышали. Тот же Демидов повторяем какие-то реплики Ашманова, которому (судя по каментам) не очень милы эти восторги…

  • Ответить

    >Хотите считать себя мещанином — отговаривать не стану.

    Я себя считаю потерпевшим от этой новой аристократии — чиновничества.
    Тот факт, что чиновничество активно ставит своих детишек на сытные гос. посты говорит о том, что это именно новое дворянство.

    >который думает, что получил индульгенцию от царя.

    Он не думает, он ее получил, так вся система работает, на каждого должен быть компромат для 100% управляемости. Если не справился со своим KPI то компромату дают ход, «дворянин» попадает под каток репрессий.

    >Фонда, форекс, крипта и финансовые потоки между этими рынками для Вас МММ

    Зачем вы все в кучу смешали?
    Фондовый рынок вполне предсказуем для грамотного аналитика, форекс меньше, он уже ближе к крипте. А что именно вы под финансовыми потоками подразумеваете?

    >Ну вот вам повтор ответа «недопустимо», «платежный сервис».

    Кто назвал это недоразумение платежным сервисом? У него есть лицензия ЦБ РФ? У него есть нормальный бэк-офис с формализованными процедурами?

    >Про биткоины догадывались, знаете ли.

    Откуда дровишки? Тут в комментах Панков сетовал, что $200 000 просрал из-за WEX, думаете он знал, что его битки на ноуте одного единственного дебила хранятся?

    >С того, что это известный бородатый анекдот.

    Вы в каком-то зазеркалье живете, в реальной жизни, это не анекдот.

  • Ответить

    >А Джигсо и Демидов просто недалекие чуваки

    Панков, ты что-ли умный тут? Как умудрился $200 000 держать на компе левого чувака? Почему себе не скачал битки?

    >Тот же Демидов повторяем какие-то реплики Ашманова

    У тебя мир черно-белый, вероятно, поделен на либералов и «государственников», третьего не дано.
    Я представляю третье мнение, суть которого в том, что текущих, типа «государственников», которые защищают олигархов надо на столбах развешивать, а либералов посадить на философский пароход.
    Именно поэтому, Ашманову «не очень милы эти восторги», он то прекрасно понимает, что мир не черно-белый…

  • Ответить

    Демидов, оставь в покое мои 30 битков. Я прекрасно знал, что они у кого-то на флешке и к потере их был готов. На бирже хранил, потому что продавал/покупал. Доверие бирже было, как и админам, до последнего. Там люди и бОльшие объемы доверяли. Это нормально как раз, не нормально не доверять.

    Вас корчит от того, что в данной конкретно истории сообщается о банальном грабеже, который совершили большие люди в погонах.

  • Ответить

    во всех этих случаях спокон веков — один и тотже алгоритм и одна и таже песня про Поле чюдес. Ибо базируется на психологических закономерностях.
    Далее вопрос просто «темы», которая обязательно должна быть новая и актуальная. (пирамида Понци\Мавроди, приобретение автомобиля ВАЗ, квартиры и т. п.).
    Зиц должен (а) быть самый что ни наесть свойский, близкий, простой. Чудик даже.
    Потом все это «людьми в погонах» обязательно «нагло и открыто» вывозится грузовиками. (см. предыдущие прецеденты).
    Никакие доводы и даже улики у потерпевших мосх не включают — это всегда определенный психотип, который не готов себе признаться что стал объектом манипуляций (это и является частью манипуляции). И всегда есть твердая самоуверенность, что «еслибы кидалово было изначально — ябы сразу бы распознал». И.т.д. Просто не допусквается мысль, что профи сценарий может быть сколь угодно тонко выстроен и сыгран.
    Мне ваще пофиг кто там сколько потерял и кто у кого украл.
    Просто на 100500 очевидно, что это от и до сыгранная схема и все эти честные несчастные админы и суровые охранники — просто смоделированная мизансцена. От и до.

  • Ответить

    >Я прекрасно знал, что они у кого-то на флешке и к потере их был готов.

    Т.е. ты признаешь, что дурак?

    >Там люди и бОльшие объемы доверяли.

    Это классика лохотрона, лохам вроде тебя внушать, что ты мелочь пузатая у нас, не ссы типа.

    >Это нормально как раз, не нормально не доверять.

    Нет Панков, нормально как раз не доверять, смотреть на мир критически, всегда!
    Удивительно, как у лоха вроде тебя, оказалось $200 000? Может фантазируешь? Потерял всего один биток «на самом деле» ?

    >который совершили большие люди в погонах.

    На 100% уверен? Может ими просто прикрылись или разделили с ними добычу?

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    >>>который совершили большие люди в погонах.
    >На 100% уверен? Может ими просто прикрылись или разделили с ними добычу?

    А потом про это дело сообщат по Бибиси! (c)

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    …Надо сесть, связать шофера, разыграть простого вора,
    А потом про этот случай раструбят по «Би-Би-Си».

    И еще! Оденьтесь свеже, и на выставке в Манеже
    К вам приблизится мужчина с чемоданом. Скажет он:
    — Не хотите ли черешни? — Вы ответите: — Конечно! -
    Он вам даст батон с взрывчаткой — принесете мне батон.

  • Ответить

    Ашманов, Демидов, Джигсо — а с какого вы доверяете Сберычу? Ну или любому другому банкстеру? Нарисовали что к подошли к банкомату и сняли нал, ну и всё.

    Вы такие умники, чушь какую-то пишите, чисто из ненависти к биткоину.

    Битклины на флешке у себя всяко надёжнее чем счёт в банке. То что биржи централизованные есть — ну так это удобство, в регулируемых биржах надёжность что в евро, что в долларах, что в битках одинаковая.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Панков, каждый выбирает, кому доверять. Ты выбрал мошенников, доверял им «до последнего».
    Почему у тебя претензии к тем, кто доверяет кому-то ещё?

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Ненависть к биткоину". Ты уже обожествил его, что ли? Или хотя бы очеловечил?

    Мы на биток смотрим трезво — это экономическая диверсия, создание трансграничного чёрного нала.
    Служит для подрыва экономического суверенитета суверенных стран

    Ты не задумывался, откуда у всех этих арестованных полковников миллиарды? А это ведь биток. Что Михайлов, что остальные — крышевали потоки крипты в том или ином виде.

    Крипта разъедает любые надзорные структуры, как сильная кислота, любому чекисту или менту трудно удержаться, когда рядом течёт мощный поток анонимных, легко отбираемых денег — как в 90-е обналичка.
    Для того и придумано.

    Ну, а ты — лох, который поставляет деньги этим ментам. Кто-то же должен.
    На любой бирже 92% лохов, планктона, на деньги которых и живёт вся пищевая цепочка, 6% - «игроков», которые иногда выигрывают типа по правилам, и 2% - market movers, тех, собирает всё баблище, управляя процессом неявно, исподволь, мимо правил, но целенаправленно и неизбежно.

    Планктонные питательные рачки постоянно воображают себя игроками. Но они — планктон.

  • Ответить

    >> Крипта разъедает любые надзорные структуры, как сильная кислота, любому чекисту или менту трудно удержаться

    коли так, зачем развели их столько? коли они такие быстрорастворимые?
    Значит, раз уж сам довчел констатирует сие, пора всю шарагу выводить за штат, переаттестации, блаблабла.
    Толку то нет. Ни в одном вопросе. Ни на международой арене не смоги своими спецметодами ни одного решения добиться ни даже в спорте. Технолгии тырить не могут, поскольку и не для кого (выморили тут всю промышленность с наукой). Даже своих отщепенцев не могут дотравить как положено. Попадают на все возможные камеры с паспортами одной серии. Это фиаско, братан.
    Да еще и какаято крипта теперь их разлагает понимашь. Чето те, кто выдумали эту самую крипту (иностранные спецслужбы? мормоны? моссоны?) не разложились, почему то.

  • Ответить

    >> откуда у всех этих арестованных полковников миллиарды? А это ведь биток.

    это ваще элементарно. Даже тупому любому очевидно.
    Дали им команду разложить по 2 тонны денег. Просто не бывает, чтобы были такие совпадения не в рамках одной централизованной спецоперации — два полковника центрального аппарата, некоторые в 3 полоклении, одинаково затырили (в квартиры) примерно одникаковые суммы.
    У дураков сошлись мысли (как и где спрятать)? Такие суммы невозможно в одиночку натырить (не получить в кассе, а натырить) — нужна масса подельников. Хде они?
    И самое смешное — если бы они тырили (крали, крышевали и т. д.) — у них, как у любых нормальных мошенников и прохиндеев, было бы выдумано 10 алиби и легенд. А также девирсификация схронов (даже белка и та орехи в разные места прячет). Этого — нет.
    Следовательно: это просто люди выполняли команду. Им поручили какраз потому, что интеллект не выше белки. Зато исполнительны без рассуждений. Их даже не снабдили отбрехушкой.
    И уровень команды был настолько высок, что они даже не переспросили — а что нам сочинять то если вылезет? Даже если тупо сосед сверху эту квартиру зальет при ремонте и дверь вскроют в отсутствие?
    Просто разложили и все. Эта спецоперация настолько тупая (как и остальные все) что логично предположить, что есть еще 1−2 именно полковника центральных аппаратов у которых тоже есть по такойже пещере алибабы.
    Крипта тут не причем.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Да понятно, что в твоей горячечной Вселенной не при чём. А у них деньги из битка, и в сообщениях следствия об этом ясно сказано. И про Михайлова известно всем криптожуликам, чем он занимался.

    Но ты продолжай прямое чтение мозгом.

    «Чето те, кто выдумали эту самую крипту (иностранные спецслужбы? мормоны? моссоны?) не разложились, почему то.»

    С чего ты взял, что не разложились?

  • Ответить

    >>А у них деньги из битка, и в сообщениях следствия об этом ясно сказано.
    Захарченко — касса Нота-банка и взятки. Черкалин крышевание банков. Носили им много лет, следует из сообщений в прессе.
    Какой коррупционер согласится на то, что его добро будет дешеветь несколько лет подряд в лучшем случае. Он же не лох какой-то… Хозяин жизни, собиратель податей.
    Он им на*** не нужОн, бинткоинт ваш. Золото, брюльянты, недвижимость и элитное авто и обеды за полцены — выбор наших полковников. Учет — исключительно в школьной тетради.
    И так повсеместно…надзор за ЦБ — крышуем банки, надзор за янтарным бизнесом — крышуем нелегальную добычу янтаря и т. д. За каким овцами смотрят — тех и стригут, а не «у них деньги из битка».

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Фишка в том, что там обналичка и перевод денег вот это за всё были уже в битках. То есть вернулся 1996 год с обналом в мешках по метро.

  • Ответить

    http://www.bes*chang*.ru/list.html Кто все эти люди с суммарными резервами на $2 ярда и почему их не фильтруют? Если крипта однажды загнется, начнут мешками к друг другу возить. Биткоин используется только потому что дешево и сердито на пересылке. Его нельзя использовать для заметания следов, даже наоборот, происходит публичная фиксация, и спустя годы можно определить, что Такойто Такойтович отправил Такому Такомутовичу N денежных единиц, если их идентифицировать в момент конвертации в фиат. Контроль за фиатными шлюзами делает прозрачной всю цепочку переводов, а потому бессмысленной для мутных схем. Но их не контролируют! Их так же стрижет очередной полковник.

  • Ответить

    Wex.timeline, я не думаю, что Ашманов это всё не знает. Скорее тут он популизмом и лозунгами занимается, а сам закроет окошечко РОЕМа и битки переводить.

    Популизм же его не про то, что он реально думает про биток, а про то, чтобы заработать денег. Министры сами битком пользуются, но на камеру рассказывают про обнал и прочее. Их в биткоине не устраивает только одно — доступность массам. Вот если рабочие Уралвагонзавода плюнут на пенсию и биток начнут копить, то вожди в панику впадут. Им нужны же рабы, чтобы контролировать биомассу от рождения до могилы.

  • Ответить

    >> Битклины на флешке у себя всяко надёжнее чем счёт в банке. То что биржи централизованные есть — ну так это удобство, в регулируемых биржах надёжность что в евро, что в долларах, что в битках одинаковая.
    >> а сам закроет окошечко РОЕМа и битки переводить.

    просто какойто чувак с флэшками в кармане — както не серьезно и стремно.
    Вот кстати пример какраз современного финтеха — revolut (не реклама).
    https://en.wikipedia.org/wiki/Revolut
    Стали единорогами на гоконгских вливаниях Мильнера.
    Ну так там все солидно судя по вики — тыщи сотрудников, лицензии и т. д. Работают по всей европе. База в Лондонах и так далее.
    Неделю назад был в европах — зашел для интереса к тамошним юристам узнать про обстановку и политику для компаний с участием нерезидентов ЕС.
    Какраз и рассказали, что банки по общему указанию счета классические стараются не открывать, а для практической работы рекомендуют (имено там, в европах) открывать счет на этом самом революте и тогда никаких проблем ни с открытием ни с обслуживанием нет.
    Если уж совсем лезть в конспирологию — то фраза там в статье англоязычной вики :
    «DST Global был основан Юрием Мильнером, который был поддержан Кремлем в его предыдущих инвестициях."
    никого не напрягает, не смотря на всякие конфоронтации. Да и стартаперы славянских корней — тоже никаких проблем. Сервис рекомендуется именно их (европейскими) регуляторами к использованию.
    И согласно конспирологии, этого самодеятельного несистемного чувака с флэшками в кармане просто удалили, вычистили с рынка. Чтобы нормальный системный проект успешно развивался.

  • Ответить

    Револют не позволяет купить биткоины. Это лохотрон же, продают суррогат битка.

    Биткоины модно при этом много где купить, но это будут не российские площадки.

  • Ответить

    >> Биткоины модно при этом много где купить, но это будут не российские площадки.

    про то как организовано дело, хранение и защита на «рассийсских площадках» мы в этом тредике имели возможность прочесть. Эту заливную рыбу кушайте сами.
    Спасибо, но не надо.

  • Ответить

    Панков, да ты совсем сбрендил, чувака с ноутом в подмышке, хранящим пол ярда на флешке, ты называешь площадкой?
    Даже любителям МММ и прочего кидалова нужно что-то более обстоятельное, чем такие «площадки"…

  • Ответить

    >Доверие БТЦ-е было огромным

    К МММ доверие тоже было огромным, что не сделало из МММ нормального инвестиционного фонда.
    Если бы не было доверия, т.е. лохотронщики были бы не умелыми, мы бы тут не обсуждали их.

    >Кстати, админ БТЦ-е не подвёл. Его кинули

    Так и Мавроди не подвел, злые погоны посадили его, не дав возможность работать и выплачивать дивиденды.

    Как все похоже… Воистину, каждому поколению нужен свой МММ…

  • Ответить

    Дурашка Демидов, ты что МММ называешь? Биток или БТЦ-е?

    Если биток, то у меня грустные для тебя новости, биток жив и здоров, и ничего ему не угрожает.

    Если БТЦ-е, то там грабеж чужого имущества, а не кидалово.

  • Ответить

    >ты что МММ называешь?

    Есть смысл разбираться в сортах говна? Пока все криптовалюты и их инфраструктура это МММ чистой воды.

    >биток жив и здоров, и ничего ему не угрожает.

    Так и классические пирамиды живы и здоровы, только вывески меняют.

    >Пустоголовый торгаш.

    Раз я так тупо как ты не просрал $200

  • Ответить

    Обращаюсь к пользователям WEX, которые по каким-либо причинам не пользуются Telegram, но читают roem.
    Силами инициативной группы были созданы два ресурса:

    1. https://wex-scam.com/ — в целом информационный, плюс шаблоны индивидуального обращения в АП, в IC3. Шаблон заявления в полицию брать оттуда не рекомендуется, так как на сегодняшний день установлены все причастные, о которых в самом первом шаблоне заявления не указано.

    2. https://wexcodes.com/ — основная польза от него, что собирает отказы по ранее поданным заявлениям, чтобы их обжаловать. Есть раздел с последним вариантом шаблона заявления в полицию и приложениями к нему. Шаблон сделан до статьи BBC про Малофеева и Билюченко, скоро ожидается новый. В шаблоне есть пример для случая, когда хранилась криптовалюта на счете WEX.
    Актуальное обсуждение действий по возврату средств ведется в группе https://t.me/wexcodes

  • Ответить

    Обращаю внимание всех пользователей и администрацию РОЕМ, что доверия некому анонимусу wex.timeline нет никакого.

    Пользователь не представился, не предоставил о себе никакой информации, дал ссылки на заведомо подозрительные ресурсы, которые, возможно, собирают персональные данные и не прозрачны.

    Много мошенников, различных «инициативных групп» в телеграме развелось, на человеческой беде желающих нажиться более чем.

    Таймлацлайн, буду добиваться и вашего бана, и зачистки ссылок. Вы ведёте себя очень подозрительно и скорее всего закинули новость с целью тут ссылочек на свои ресурсы разместить.

  • Ответить

    Любопытно, что Синодов уже 7+ часов не реагирует на мой комментарий. Векс.таймлайн тоже не спешит дать какое-то пояснения.

    Прямо таки интересно, сколько времени пройдёт пока ситуация с Векс.таймлайн прояснится.

  • Ответить

    Ну, возможно дело в том, что я могу
    а) не увидеть комментарий за 7+ часов
    б) могу не счесть нужным на него реагировать

    Охренеть, конечно, за 7+ часов не ответили на комментарий, у нас тут SLA на этот счёт, что ли?

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь.