Обновлено (19:00): Арестованный в Греции россиянин Александр Винник может быть совладельцем криптовалютной биржи BTC-E. Винник арестован по требованию властей США, его подозревают в отмывании как минимум $4 млрд через биткоины c 2011 года. Тем не менее в компании заявили, что собираются восстановить работу через 5-10 дней.
Update2: На данный момент ведутся работы по восстановлению работы сервиса. Примерные сроки от 5 до 10 дней. Спасибо за понимание #btce
— BTC-E (@btcecom) July 26, 2017
Криптовалютная биржа BTC-E днём 25 июля оказалась недоступна для пользователей. Официально представители площадки объяснили это техническими работами.
В связи с техническими работами в дата центре btc-e может быть временно недоступен #btce
— BTC-E (@btcecom) July 25, 2017
Позже в Twitter проекта появилось несколько новых сообщений о том, что технические работы продолжаются, последнее такое сообщение появилось в полночь 25 июля.
We are still continue to perform our unscheduled ongoing maintenance. Will keep you updated. Sorry for the inconvenience. #btce
— BTC-E (@btcecom) July 25, 2017
BTC-E основана в 2011 году, создателями проекта считаются два российских программиста Алексей и Александр, которые, по их словам, работали раньше в технопарке «Сколково». В январе 2016 года сайт BTC-E был заблокирован в России по решению суда. Общий объем средств, которые обрабатывает BTC-E оценивается в $1 млрд.
В сети обсуждаются версии, что сбой в работе BTC-E может быть связан с каким-то крупным взломом, или мошеннической операцией. В частности пользователи обнаружили десятки подозрительных транзакций с разными аккаунтами на которых аккумулировано $169 млн.
And while BTC-E is "down", some $169M bitcoin fortune is on it's laundering way via hundreds of wallets, cur pos:https://t.co/yH0irtyJqb pic.twitter.com/gjknwI33G7
— Liveuamap (@Liveuamap) July 25, 2017
Официальный запрос:
https://www.fincen.gov/sites/default/files/enforcement_action/2017-07-26/Assessment%20for%20BTCeVinnik%20FINAL%20SignDate%2007.26.17.pdf
Инкриминируют отмыв денег, связь со взломом Mt Gox, нарушение правил работы финансовых организаций…
Меньше мутных бирж — лучше для крипто- валют.
Эта биржа должна была закрыться, удивительно, что так долго работала. Официальных владельцев нет, основной рынок — Россия, страна, где криптовалюты находятся под давлением и не запрещены, но и не разрешены.
В мире биржи и сервисы по работе с криптой пошли по пути деанонимизации участников (bitstamp уже давно требует паспорт), и по пути партнерства с крупными известными финансовыми структурами с историей.
BTC-E — по моему впечатлению (я на нее последний раз заглядывал года два-три назад) пошла по противоположному пути.
Думаю, что причина событий — начало зачистки рынка. Первую стадию формирования рынок прошел, теперь его будут выстраивать. Так же как было со всякими онлайн-кошельками, один epassport чего стоил…
Ротшильды в этом месяце купили немного биткоинов (на ~210 000$), чем не показатель начала?
PS:
Я верю в криптовалюты, в то, что они устранят посредников, от чего всем будет лучше.
Я думаю, что крипта устранит посредников-клерков, которые перекладывают бумажки и сопровождают переводы денег, которые следят за достаточно величиной баланса на межбанковских счетах…
Но было бы очень глупо думать, что крипта устранит сами банки, наоборот, она сделает их сильнее, даст им больше власти, в первую очередь за счет уничтожения «среднего класса» финансовых организаций: крупные станут крупнее, мелкие — мельче. А операции прозрачней.
Крипта не даст анонимности. Кеш гораздо анонимней. Крипта все запоминает и позволит проследить все переводы, через любое количество подставных или фиктивных лиц. Крипта сохраняет полный жизненный путь каждой монетки.
Подумайте, какой властью будут обладать финансовые структуры, которые будут знать весь путь для каждого рубля/доллара с момента его выхода с печатного станка?