Новости с меткой «Росфинмониторинг»

Алексей Пушков предложил предложил ввести уголовную ответственность за «трэш-стримы» со штрафами или лишением свободы сроком до шести лет. Член Совфеда Ольга Ковитиди предложила уголовно наказывать донатеров.

Росфинмониторинг разработал сервис для отслеживания преступных транзакций с криптовалютой, доложил Путину глава ведомства Юрий Чиханчин. Система называется "Прозрачный блокчейн", позволяет "увидеть все движения с криптовалютой и раскрыть конечного ее бенефициара".

Снимать наличные им запретили ещё весной

Минфин, ЦБ, Росфинмониторинг, Минюст и Минэкономики по поручению правительства готовят поправки к законодательству

За плохую борьбу с «отмыванием» банк рискует потерять лицензию. К счастью (для банков) «чёрные списки клиентов» делают эту борьбу дешёвой

Необходимо навести порядок — то есть отдать все "платёжные системы" в подчинение банковскому счёту и банку

Росфинмониторинг, Минфин, ФНС и Банк России поддержали законопроект, упрощающий открытие счетов в банках, в том числе при регистрации юрлиц и предпринимателей, передаёт слова зампреда ЦБ Дмитрия

Депутат Госдумы начал действовать в полном соответствии с планом из прошлогодней утечки